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大发体育:第四方支付成网络黑灰产洗钱工具

时间:2020/9/10 5:37:38   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:实施常规贷款,别人会借钱给你;组织跨境赌博,有人指控你洗钱…近年来,许多新的经济犯罪都与互联网有一种神秘的联系——第四方支付。什么是第四方支付,如何支付,非法的第四方支付如何逃避监管?近日,记者前往苏州市公安局进行深入调查,并与因创建和运营Huoniu第四方支付平台而被警方逮捕的...
实施常规贷款,别人会借钱给你;组织跨境赌博,有人指控你洗钱…近年来,许多新的经济犯罪都与互联网有一种神秘的联系——第四方支付。

什么是第四方支付,如何支付,非法的第四方支付如何逃避监管?近日,记者前往苏州市公安局进行深入调查,并与因创建和运营Huoniu第四方支付平台而被警方逮捕的两名犯罪嫌疑人进行了对话。

今年2月,苏州张家港市的一名居民下载了贷款App“有Mi有Pin”,贷款3000元。扣除服务费和利息后,他只得到1650元。感觉费用太高,居民再次登录应用程序,试图提前偿还贷款。然而,在多次手术后,他无法提前偿还贷款。

5天后,该居民终于联系了“质量好、质量好”的“客服”,按照他的指示,他先偿还了1350元。但是,贷款App上的相关贷款信息并没有改变,并自动产生每天高达200元的罚款,并保留催收欠款的短信和电话。居民别无选择,只能叫警察。
该案件价值不高,但警方调查发现,本案资金的流动情况不同于以往的常规贷款。在犯罪团伙和受害人之间还存在着一种特殊的支付平台,这种支付平台将犯罪团伙和受害人分隔开来。这个平台叫做“火牛”。Cai,一个警察处理案件在张家港市公安局网络警察旅,说这个平台不仅提供基金结算“有大米和商品”,但也提供了数以百计的其他常规贷款基金结算程序,有超过210000名受害者和贷款4.8亿元。

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